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2016年年度股东大会决议公告

证券代码430535证券简称:柳爱科技        主办券商:招商证券

 

柳州爱格富食品科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年5月20日

2.会议召开地点:北京丰大国际大酒店

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年4月28日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,审议事项合法、完备。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份7,943,500股,占公司股份总数的66.20%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-010)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过《关于<2016年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)、《2016年年度报告》(公告编号:2017-007)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)。

2.议案表决结果:

同意股数7,943,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(七)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)和《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-011)。

2.议案表决结果:

同意股数484,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

(八)审议通过《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)和《关于补充确认2016年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-012)。

2.议案表决结果:

同意股数484,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

(九)审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)和《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-013)。

2.议案表决结果:

同意股数484,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

(十)审议通过《关于公司向桂林银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容

本议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-009)和《偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-014)。

2.议案表决结果:

同意股数484,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

 

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市重光律师事务所

律师姓名:祝阳律师、甘亚萍律师

结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《柳州爱格富食品科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;

(二)《北京市重光律师事务所关于柳州爱格富食品科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》

 

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日

 


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桂公网安备 45020302000145号

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